永州洗钱动画设计制作案例之三方账户自己用
字幕内容:“案例二 三方账户自己用,勿帮他人藏资金”
场景内容:曹某贩卖毒品,,通过手机微信向多人收取毒资(配音:曹哥,给我来点儿粉儿)
对话内容:
曹某收到毒资后对其妻子说:“老婆,这些钱放我这里太危险,还是交给你保管吧,存在你微信账户就行。”
杨某想:反正不是银行账户,使用微信账户应该没关系,而且老公把钱交给我打理,我也更放心。
场景内容:不久后,曹某因贩卖毒品被捕,杨某因涉嫌毒品洗钱被检察院起诉。
字幕内容:警示——三方平台账户和个人银行账户同等重要,切勿借他人,用于转移非法收入。
字幕内容:“案例三 借口情谊转资金,背后实情要小心”
场景内容:刘某近期收取了一大笔贿赂资金,画面为一个人正在送给刘某几大包黑色口袋,里面打开全是现金。同时,对话为“领导,这事儿就拜托你多多费心啦!”刘某看着几包现金,正在发愁该怎么处理,突然灵机一动想到了自己的好朋友陈某。
对话内容:
刘某:“陈哥,我们商量个事儿,麻烦你帮我买几套房子,写你的名字就行了,我们单位现在查得紧,不方便谢我自己的名字。剩下的钱你拿去炒股吧,赚了算你的”
陈某:“当领导就是来钱快,哈哈。放心,我一定给你办好”。
场景内容:刘某把钱递给陈某,之后陈某拿去买房、炒股等。不久以后刘某因贪污受贿罪被逮捕,陈某也因涉嫌洗钱被检察院起诉。
场景内容:陈某被警察带走,陈某很后悔的说:“哎,怎么会这样,还以为我兄弟雪中送炭呢。”
字幕内容:警示——代持他人非法所得,也可能参与洗钱。
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